09/18 2020

湖南公安打击治理跨境赌博犯罪 抓获1119名犯罪嫌疑人

  (记者 郭薇灿 实习生 郑周远 通讯员 左建建)今天,湖南省公安厅召开全省公安机关打击治理跨境赌博犯罪新闻发布会。

  今年以来,全省公安机关认真贯彻落实国家打击治理跨境赌博机制,按照公安部和省委、省政府的决策部署,精心组织、统筹推进,全力构建“机制引领、公安主战、部门主管、全省协同”的工作格局,坚持打击与防治相结合,坚决遏制跨境赌博扩散蔓延态势。截至目前,全省各级公安机关共侦办跨境赌博案件109起,抓获犯罪嫌疑人1119人,查扣冻结涉案资金、资产17.83亿元,打掉网赌平台、推广平台等71个。

  会上,省公安厅党委委员、副厅长胡长春介绍,跨境赌博犯罪严重危害我国经济安全、社会稳定和国家形象。5月19日,湖南省成立打击治理跨境赌博工作领导小组,副省长、省公安厅厅长许显辉担任组长,领导小组包括21个成员单位,下设9个专项工作组,办公室设在省公安厅。省公安厅成立12个警种参与的打击治理跨境赌博机制专班,扎实抓好情报调研、专项打击、政治安全、边境管控等工作。全省公安机关以“零容忍”的决心,集中力量侦破一批跨境赌博大要案件,迅速掀起打击治理高潮。截至目前,全省申报13起跨境赌博国家挂牌督办专案,共抓获犯罪嫌疑人270余人,冻结扣押涉案资金4.79亿元,查封涉案资产价值约4.28亿元。指挥侦办帮助网络信息犯罪活动案3起,捣毁黑灰产窝点27个,打掉多个非法资金跑分、流量劫持等平台,有力打击了跨境赌博不法分子的嚣张气焰。同时,加强治理跨境赌博宣传力度,组织拍摄6部反赌短视频,在各类互联网站、省内各大城区、地铁站点、商场、电影院投放播出,引导广大群众提高识赌防赌的意识和能力。

  下一步,全省公安机关将在省委、省政府和公安部领导下,继续深化打击治理,进一步巩固、深化和扩大战果,始终保持对跨境赌博犯罪的高压严打态势,全力维护社会治安秩序、保护公民合法财产、促进全省经济社会发展。

  2020年5月8日,在省公安厅治安总队的指挥下,长沙市公安局组织300余名警力,在深圳、杭州、上海、武汉、长沙5地对部督“4.10”利用网络开设赌场案成功收网,一举抓获犯罪嫌疑人200余人,刑事拘留72人,冻结扣押现金、理财产品近1.6亿,房产、门面、高档豪车、金条等涉案物资近6000余万元,冻结涉案银行账户360余个。

  该团伙主要依托公司开发运营的手机房卡类棋牌赌博平台“玩呗”APP和为赌博资金结算工具“乡聊”APP实施犯罪。“玩呗”房卡类游戏平台内置斗牛、跑得快和长沙转转麻将等赌博模块,通过各种渠道发展国内下线为赌客群群主或者管理员,群主发展和管理赌客。赌客下载、注册和登录“乡聊”和“玩呗”两个APP后,参与斗牛、跑得快和长沙转转麻将等方式进行赌博。“乡聊”APP赌博群群主、游戏赌博平台“玩呗”APP和赌资结算工具平台通过抽水、买卖房卡和赌资提现银行卡收取高额手续费等方式实现盈利。赌客进入注册充值后与赌博群的其他真实玩家进行线上对赌,牌局结束后,赌客在群内进行结算,牌局大赢家将房费水钱发给群主。

  2019年6月6日,湖南警方在长沙市、岳阳市、常德市对部督924网络赌博专案展开集中收网行动,与此同时,在中国驻越南大使馆协调下,中国警方协助越南警方在越南广宁省下龙市、庆和省芽庄市、岘港市同步收网,相继抓获涉案人员108名(其中越南抓获77人,国内抓获31人),捣毁作案窝点20个,扣押电脑51台、手机116部,冻结银行卡2442张、支付宝账号237个。

  2017年以来,犯罪嫌疑人肖某清等人利用境外“土豆德州”“德扑圈”“红龙扑克”“公牛汇”“Hi Poker”等网络赌博平台,在越南广宁省下龙市、庆和省芽庄市、岘港市等地组建“湘军联盟”“英雄联盟”等联盟,在联盟下成立“芬达”“兰桂坊”等俱乐部,同时发展越南和国内湖南省长沙市、岳阳市等地代理陆某、陶某等人经营“海底捞”“大黄蜂”等俱乐部,在微信朋友圈、QQ群进行推广,组织玩家参与德州扑克、“斗牛”“三公”等网络赌博活动。肖某清、海某等人负责运营和推广,雇佣文某、杨某等人担任客服,为玩家提供上下分服务。玩家按照1:1的比例在平台充值后,即可参与牌局进行赌博。平台、联盟、俱乐部从玩家盈利中按5%比例“抽水”进行分配。

  2019年5月25日,宁乡市公安局组织警力在深圳、广州、上海、长沙等地对部督“8.30”网络开设赌场案开展集中收网行动,抓获违法犯罪嫌疑人70名,移送起诉36人,行政拘留34人。打掉地下“六合彩”赌博团伙1个、赌球团伙2个。

  犯罪嫌疑人李某杰等人通过在“SK2”等赌博网站上注册总代理、代理账号并发展下线会员的方式,为地下“六合彩”当庄写码。犯罪嫌疑人何某、陈某两个赌球团伙采取从“皇冠”赌球网上级代理处开出账户,与网站平台、代理约定分成并接受参赌人员投注的形式开设赌场,以网上投注、网下结算模式支付赌资,并通过严格的层级代理进行分红。

  2020年6月19日,在省公安厅的直接指挥下,湘潭市公安局“3.20”专案组在湖南、福建、广西、河南、内蒙古5省(区)11市开展统一收网行动,一举抓获王某等25名犯罪嫌疑人,捣毁涉案工作室2个,扣押涉案银行卡200余张、作案手机100多部、作案电脑10多台,冻结涉案资金2亿余元。

  该案犯罪团伙利用名为“招财猫”的网络游戏APP,提供炸金花、牛牛、捕鱼等11类赌博游戏项目让玩家下载、注册、充值进行游戏。该赌博网站数据服务器、Web服务器均设置在境外,通过互联网、QQ、微信等方式招募代理和会员,组织人员在网站内以多种方式进行赌博活动。注册会员72万余人,涉案金额49亿余元。

  2019年8月28日,衡山县公安局对“7.18”开设赌场案立案侦查。通过前期侦查,发现该案涉案人员众多、涉案金额巨大、涉案地域广,涉及境内多个省份及境外,严重扰乱国家金融秩序,属于重大网络赌博案件。经湖南省公安厅报请公安部批准,该案被列为公安部挂牌督办案件。

  为全力侦破此案,衡山县公安局从各警种抽调精干警力组成“7.18”专案组,围绕该犯罪团伙的人员流、资金流、技术流等方面开展侦查。经过近半年的专案经营,“7.18”专案组基本查清了该跨境开设赌场犯罪团伙的组织结构、资金流向和犯罪事实,收网时机已经成熟。2020年1月19日,在省公安厅、衡阳市公安局的直接指挥下,“7.18”专案组派出32名民警奔赴福建省厦门市开展集中收网行动,成功抓获主要犯罪嫌疑人李某强等5人,现场扣押黄金690公斤、现金1800余万元、银行卡若干、手机9台,冻结银行卡1254张、涉赌资金6400余万元,查封房产13处、价值约4000余万元,成功打掉了一个横跨中国、柬埔寨、菲律宾三国的跨境网络开设赌场犯罪团伙。

  2020年4月7日,在省公安厅治安总队的统一指挥和当地警方的密切配合下,湘阴县公安局组织260余名警力,分为山东、广东深圳、湖南邵阳、湘阴、长沙5个战区对部督“6·23”网络开设赌场案开展统一收网行动。一举抓获团伙犯罪嫌疑人27人,冻结账户129个,查封房产19套,收缴会计凭证127本,扣押涉案车辆10台、电脑86台。

  经查,深圳市某科技公司开发的“七星棋牌”APP游戏软件,在平台内进行麻将、纸牌等赌博活动,玩家在使用过程中,通过平台充值购买“钻石”参赌,公司从每场赌局中抽头渔利,再返利给团伙下线。该赌博犯罪团伙由合伙人成立推广团队,代理负责社会推广,进而发展群主,群主则负责拉人下载APP参与赌博。APP实行24小时运行,自带结算系统,每场牌局结束当场结算,输家只需扫码赢家的二维码即可支付赌资。该平台成立4年多来,疯狂扩展下线、发展赌民,注册会员人数和违法所得爆发式增长。截止到案发时为止,参赌人员多达138万人,遍布湖南、江苏、湖北、山西等多个省市,下线万人,涉案金额更是高达9亿余元。

  2019年10月,岳阳市公安局屈原分局破获部督“2.08”网络赌博案。共抓获犯罪嫌疑人29人,起诉12人,行政处罚11人。

  该案犯罪嫌疑人林某坚通过上级网站平台开发者,以每月5万元的价格租赁了“万豪”时时彩赌博网站,以每月3万的价格租赁了“万隆”六合彩赌博网站。两个涉案赌博网站涉赌人员从上至下依次分为网站经营者、分公司、股东、总代理、代理、会员六个级别。林某坚通过各级代理发展会员,通过经营赌博网站吸引赌客参与赌博,非法获利达数千万元。

  2020年1月7日,汉寿县公安局组织100名警力,在长沙、常德、北京对“常来游戏”APP开设赌场案同步开展收网行动,一举抓获14名涉案犯罪嫌疑人。

  “常来游戏”APP有字牌、麻将、扑克、比赛四种玩法,玩家通过微信或支付宝购买“元宝”才能玩牌。在游戏里打牌需要消耗“元宝”,销售“元宝”是该游戏软件唯一的获利途径,经营者和代理按比例抽头分成。为方便收取玩家充值“元宝”的资金和支付代理抽头分成,该犯罪团伙还与某第三方支付平台合作,以高额手续费诱使该第三方支付公司为其提供资金收付服务。“常来游戏”经营者通过线上和线下两个渠道推广该游戏软件,在线上主要通过微信群和网页等方式进行宣传,线下举办各种推广活动大肆发展会员,两年时间发展注册玩家30多万人,销售“元宝”获利3亿余元,其中代理分成2.4亿,软件经营者分成6000余万元。

  2019年1月28日,张家界市公安局永定分局立案侦办“1.28”网络赌博案。专案组在西安、南昌、兰州等地先后抓获涉案犯罪嫌疑人7名,冻结涉案公司和人员银行账户1403个,冻结资金1.18亿元。2020年6月19日,经张家界市永定区人民法院审理,已对7名犯罪嫌疑人进行判决,并没收涉案赌资8732万余元。

  该赌博网站名为“679彩票”,所属的网络赌博集团位于菲律宾,赌博集团共有8个赌博网站,“679彩票”网站平台提供足球、篮球等体育赛事、六合彩、等博彩项目让玩家注册充值进行赌博。为了吸引赌客参与赌博,该赌博犯罪团伙成立推广团队,代理负责社会推广,涉案资金达到数亿元。

  2019年10月22日,张家界市公安局立案侦办“10.8”网络赌博案,经过警方深入调查,发现该网络赌博平台服务器搭设在境外,在国内由李某某等多人担任代理,发展赌徒参赌。同时,该团伙利用境外洗钱平台,专门为该赌博平台提供洗钱服务,将大量资金转移到境外。随着案件的不断深挖,专案组查清了该团伙组织架构、经营状况及资金流水去向等情况。2020年3月27日,此案被公安部列为督办案件。

  2020年4月13日,在省公安厅治安总队的指挥下,张家界市公安局组织40余名警力,分六组奔赴厦门、广州、阳江、湛江、郑州、焦作开展统一收网行动,共抓获涉案犯罪嫌疑人6人,采取刑事强制措施3人,冻结涉案公司和人员银行账户331个,共计冻结涉案资金7900万元。2020年7月10日,该案移送检察机关审查起诉。

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